UE îndeamnă la reprimarea „pașapoartelor de aur” pentru marii investitori
Schema de cetățenie pentru vânzare deschisă abuzului pentru spălare de bani și evaziune fiscală, avertizează Comisia Europeană
Regatul Unit încă oferă „vize de aur”
Matt Cardy/Getty Images
Comisia Europeană a cerut o represiune împotriva statelor membre care acordă pașapoarte de aur și vize cetățenilor din afara UE în schimbul unor investiții mari.
Comisia a promis o monitorizare mai atentă a unor astfel de scheme despre care susține că ajută grupurile criminale organizate să se infiltreze în bloc și pot fi folosite pentru spălarea banilor și evaziunea fiscală.
Douăzeci de țări UE, inclusiv Marea Britanie, oferă fie un pașaport de aur, fie un sistem de vize, care oferă persoanelor liberă circulație în blocul de 28 de membri, acces la piața unică și alte drepturi.
Avertismentul este cuprins în Primul raport al Comisiei UE privind industria de mai multe miliarde de dolari a așa-numitei migrații de investiții, despre care criticii au susținut că echivalează efectiv cu o înșelătorie de bani pentru cetățenie.
Deși legale, aceste scheme sunt uneori derulate în moduri opace și fără controale suficiente asupra celor care obțin pașapoarte și vize, relatează Reuters .
Cea mai mare îngrijorare sunt Malta, Cipru și Bulgaria, care săptămâna aceasta a anunțat că își va opri programul de vânzare a pașapoartelor. Sunt singurele țări din UE care vând cetățenia cetățenilor din afara UE – pentru investiții între 1 și 2 milioane EUR.
Deși vizele de aur sunt mai frecvente, ele nu sunt mai puțin controversate. Pragurile minime de investiții variază de la 15.000 EUR în Croația la peste 5 milioane EUR în Luxemburg și Slovacia.
Un raport de anul trecut al grupului anticorupție Transparenta internationala a concluzionat că astfel de programe sunt afaceri mari și că aproximativ 25 de miliarde de euro în investiții străine directe au ajuns în UE prin aceste scheme în ultimii 10 ani.
The BBC Adam Fleming relatează că un alt grup de campanie anticorupție Global Witness , care a condus o investigație de doi ani privind abuzul de vize de aur, a acuzat UE că a tras un semnal de alarmă, dar nu a oferit soluții.
În decembrie, guvernul Regatului Unit a anunțat că va suspenda schema de vize pentru investitori de nivel superior de 2 milioane de lire sterline.
Aproximativ 1.000 de cereri pentru vize de investitor de nivel 1 au fost acordate anul trecut, majoritatea fiind în mod istoric către investitori ruși și chinezi.
Însă BBC a raportat că după data limită de 7 decembrie stabilită de miniștri, schema nu a fost, de fapt, suspendată în prezent.
Ministerul de Interne a spus de atunci că, începând cu acest an, auditori independenți, reglementați, vor evalua interesele financiare și de afaceri ale solicitanților și vor verifica că au controlat fondurile timp de cel puțin doi ani.
