Putin și Panama Papers: rețeaua de numerar a Kremlinului
O privire asupra ofertelor secrete care i-au făcut pe prietenii președintelui rus „fabulos de bogați”
Exploratorul Putin, pregătindu-se să se scufunde la 60 de metri sub Marea Baltică pe nava de cercetare Sea Explorer 5 în iulie 2013.
ALEXEI NIKOLSKY/AFP/Getty Images
Rapoartele din această dimineață spun că o rețea de tranzacții offshore secrete și împrumuturi vaste în valoare de 2 miliarde de dolari (1,4 miliarde de lire sterline) i-au „creat o cale” președintelui rus Vladimir Putin, făcându-i familia, prietenii și asociații „fabulos de bogați”.
Ce se pretinde pe scurt?
În centrul acuzațiilor, publicate în Gardianul , este o rețea de spălare a banilor de miliarde de dolari condusă de Bank Rossiya, care este condusă de Yuri Kovalchuk, un „bancher personal” pentru înalți oficiali de la Moscova, inclusiv Putin, potrivit SUA.
The BBC spune că banii au fost canalizați prin companii offshore care au profitat de pe urma „tranzacțiilor false cu acțiuni, tranzacții false de consultanță, împrumuturi necomerciale și achiziționarea de active sub prețuri”.
Unde intervine Putin?
Deși Putin nu este numit direct în documente, cel mai bun prieten al său, violoncelistul Serghei Roldugin, este figura esențială.
Roldugin, care îl cunoaște pe Putin de când erau adolescenți și este nașul fiicei sale, Maria, și-a ascuns legătura cu președintele Rusiei atunci când a înființat conturile bancare cheie pentru operațiune. De atunci, a obținut profituri de sute de milioane de dolari din tranzacții.
Cu toate acestea, documentele de la companiile sale afirmă că: „Compania este un ecran corporativ creat în principal pentru a proteja identitatea și confidențialitatea beneficiarului final al companiei”.
Faptul că, împreună cu faptul că Roldugin a negat în repetate rânduri că este un om de afaceri, a stârnit suspiciunea că pur și simplu acționează ca un front pentru altcineva.
Ce fel de tranzacții suspecte au avut loc?
Una dintre companiile offshore, International Media Overseas, a împrumutat 6 milioane de dolari (4,2 milioane de lire sterline) în 2007 și a fost anulat împrumutul pentru doar 1 dolari trei luni mai târziu.
În 2011, o altă înțelegere a făcut ca International Media Overseas să obțină drepturile, inclusiv dobânzi și rambursări, la un împrumut de 200 de milioane de dolari (140 de milioane de lire sterline). Compania a plătit doar un dolar, chiar dacă doar plățile anuale ale dobânzilor erau în valoare de 8 milioane de dolari (5,6 milioane de lire sterline).
Avocatul Andrew Mitchell, unul dintre cei mai mari experți din Marea Britanie în domeniul spălării banilor, a declarat pentru BBC că tranzacțiile sunt foarte suspecte. „Nu poate exista o bază comercială pentru transferul a 200 de milioane de dolari și a drepturilor la 8 milioane de dolari pe an pentru un dolar”, a spus el.
De ce Putin este legat de toate acestea?
Numele președintelui nu apare în niciuna dintre documente, dar Luke Harding de la The Guardian spune că tranzacțiile, care i-au făcut pe membrii cercului său apropiat „fabulosamente bogați”, nu ar fi putut fi asigurate „fără patronajul său”.
De exemplu, spune Daily Telegraph , nume proeminente ruși din ziare includ frații Arkady și Boris Rotenberg, parteneri de judo ai lui Putin, care au strâns averi în cei 15 ani la putere.
