HSBC a „procesat 435 de milioane de lire sterline din numerar ruși spălați”
Barclays, Lloyds și Royal Bank of Scotland ar fi fost, de asemenea, prinse în scandalul „Global Laundromat”
Ben Stansall / AFP / Getty Images
Banca britanică HSBC a fost acuzată că a efectuat tranzacții de milioane de lire sterline într-un scandal global de spălare a banilor cu rădăcini în crima organizată rusă.
Potrivit unui raport din Gardianul , a procesat 545,3 milioane de dolari (437,3 milioane de lire sterline) din Rusia între 2010 și 2014, mai ales prin sucursala sa din Hong Kong.
Alte bănci cu sediul în Marea Britanie sunt, de asemenea, implicate, inclusiv Barclays, Lloyds și Royal Bank of Scotland, care, prin NatWest și Coutts, se crede că au mutat un total de 147 de milioane de dolari (118 de milioane de lire sterline).
Poliția din Letonia și Moldova, care a dezvăluit scandalul, numit „Spălătoria Globală”, a depistat aproximativ 20 de miliarde de dolari (16 miliarde de lire sterline) în transferuri din Rusia. Cu toate acestea, ei cred că adevărata cifră ar putea fi mai aproape de 80 de miliarde de dolari (64 de miliarde de lire sterline).
Rapoartele spun că transferurile au fost de obicei facilitate de o firmă care a acceptat să împrumute bani alteia, „datoria” fiind subscrisă de o a treia companie rusă.
Compania împrumutată va „întâmpina” acea datorie, moment în care împrumuturile vor fi certificate de un judecător, iar garantul rus ar interveni pentru a plăti.
Numerarul ar fi trimis în conturi din Moldova, de unde a fost mutat în Letonia și apoi în alte 96 de țări.
Se spune că scandalul ar fi implicat un grup central de 21 de companii, majoritatea deținute anonim prin intermediul unor companii fictive offshore și înregistrate la Companies House din Londra.
The Guardian raportează că o companie cu sediul pe Tooley Street din Londra, după colț de biroul primarului Londrei și Primărie, a înregistrat venituri de 1 lire sterline în 2013, dar a fost implicată în tranzacții în valoare de 9 miliarde de dolari (7,2 miliarde de lire sterline) în timpul perioada în cauză.
Anchetatorii, care spun că banii implicați au fost „evident fie furați, fie de origine criminală”, estimează că au fost implicați un grup de aproximativ 500 de ruși, inclusiv oligarhi, bancheri și personalități care lucrează pentru sau au legătură cu Serviciul Federal de Securitate (FSB).
Băncile din Marea Britanie nu au negat informațiile, dar fiecare a spus că iau măsuri de precauție extinse împotriva spălării banilor. Nu există nicio sugestie de abatere deliberată.
Un purtător de cuvânt al HSBC a declarat: „Acest caz evidențiază necesitatea unui schimb mai mare de informații între sectorul public și cel privat, fiecare dintre acestea deținând informații importante, iar celălalt nu le are”.
