Cum schema de numerar pentru pașaport a Maltei le oferă celor superbogați o ușă în spate a UE
Solicitanții lasă casele goale în timp ce pretind „legatură autentică” pentru pașaportul UE
Un superyacht în Grand Harbour din Valletta, Malta
Sean Gallup/Getty Images
Guvernul maltez se confruntă cu întrebări cu privire la schema sa de numerar pentru pașapoarte, după ce o scurgere de informații a dezvăluit că milionarii din Rusia, China și Arabia Saudită și-au asigurat acces nerestricționat în UE, în ciuda faptului că au petrecut mai puțin de trei săptămâni în țară.
O memorie cache de mii de e-mailuri și documente de la brokerajul de pașapoarte Henley & Partners a oferit o fereastră fără precedent asupra mecanismelor schemei de pașapoarte de aur a Maltei, Gardianul rapoarte, determinând examinarea planului deja controversat.
Scurgerea dezvăluie că indivizii foarte bogați care sperau să obțină acces în UE au putut să pretindă că au locuit în Malta timp de un an. Au făcut acest lucru închiriind apartamente și apoi lăsându-le goale, adaugă ziarul.
„Legătură autentică”
Pentru a obține acces la un pașaport prin intermediul guvernului maltez Programul pentru investitori individuali , solicitanții trebuie să investească mai mult de 1 milion EUR (866.000 GBP) în țară și să dovedească o legătură reală, inclusiv să locuiască în țară timp de un an. Această prevedere a fost introdusă în 2014, după Comisia Europeană a ridicat mai întâi întrebări cu privire la schemă și la due diligence înconjurătoare .
Cu toate acestea, documentele obținute de către Fundatia Daphne Caruana Galizia , un ONG fondat după uciderea unui jurnalist de investigație maltez, a constatat că o lacună în sistem le-a permis unor solicitanți să revendice o legătură în timp ce petrec doar câteva săptămâni în vacanță acolo, relatează The Guardian.
Lucrarea adaugă că solicitanții bogați au făcut adesea alte gesturi superficiale, cum ar fi închirierea unui iaht sau donarea unei organizații caritabile locale, și că dezvăluirea va alarma Comisia Europeană. după ce a cerut o represiune asupra schemelor de pașapoarte de aur în 2019 .
Pașapoartele UE au fost înmânate după ce persoane au zburat în și ieși din Malta în 24 de ore de la depunerea jurământului de credință față de țară, Times of Malta rapoarte, alții pretinzând o legătură cu țara prin abonamentul la ziar.
Solicitanții ar ajunge în Malta cu scopul expres de a-și ridica cartea de rezidență, de a deschide un cont bancar, de a semna documente și de alte formalități care le necesitau prezența fizică, adaugă ziarul.
Într-un caz, ziarul a constatat că un investitor bogat a decis să viziteze apartamentul pe care familia l-a închiriat ca parte a cererii lor, dar, ajungând la adresă, a constatat că clădirea legată de cererea lor era încă în construcție.
Henley & Partners, o companie de planificare a cetățeniei fondată de omul de afaceri elvețian Christian Kalin, a jucat un rol cheie în crearea schemei de pașapoarte de aur a Maltei, sfătuind guvernul cu privire la modul în care ar trebui să fie structurat, relatează The Guardian.
Într-o declarație pentru ziar, compania a spus că este pe deplin conștientă de potențialele riscuri inerente în gestionarea cererilor clienților pentru ședere și cetățenie, adăugând că a investit timp și capital semnificativ în ultimii ani pentru a crea o structură de guvernanță care se angajează să cele mai înalte standarde, cu diligență în esență.
Guvernul maltez nu a răspuns public anchetei. Cu toate acestea, anterior a apărat schema.
Lista invitaților VIP
De asemenea, documentele scurse dezvăluie nu doar modul în care funcționează schema, ci și cine a folosit-o și măsura în care guvernul îi atrag pe solicitanți de profil.
Irina Abramovici, fosta soție a miliardarului rus și proprietarul Chelsea FC, Roman Abramovici, a fost întâmpinat la aeroport în 2014 de un Mercedes clasa S care a condus-o la Le Meridien St Julien’s, un hotel de lux pe malul mării, cu vedere la Marea Mediterană, Gardianul rapoarte.
Henley & Partners a încercat să aranjeze un tete-a-tete privat cu prim-ministrul maltez Joseph Muscat, adaugă ziarul, înainte ca Abramovici să se alăture celor 851 de ruși bogați care au căutat cetățenia în cadrul schemei de pașapoarte de aur.
Times of Malta relatează că un solicitant din Emiratele Arabe Unite a petrecut doar nouă ore în Malta, timp în care avea o întâlnire pentru a depune jurământ de credință, în timp ce un altul din Nigeria a finalizat procesul în doar trei ore.
Prințului Bander Al Saud, un membru al familiei regale saudite care a murit în 2019, i s-a permis, de asemenea, să ocolească una dintre puținele măsuri de protecție a transparenței publice din schema de numerar pentru pașapoarte, Times of Malta de asemenea rapoarte. Al Saud s-a întâlnit pentru prima dată cu Muscat și cu CEO-ul de atunci al Identity Malta, agenția din spatele schemei, în 2015, înainte de a deveni cetățean maltez și al UE în 2017.
Malta a fost demult afectată de corupție. Muscat a demisionat din funcția de prim-ministru în ianuarie 2020 după ce șeful său de cabinet, Keith Schembri, a fost legat de cel mai bogat om al Maltei, magnatul imobiliar și a jocurilor de noroc Yorgen Fenech, care a fost acuzat de uciderea jurnalistului de investigație Galizia în noiembrie 2019.
Fiul ei, Matthew Caruana Galizia, care a lucrat la expunerea documentelor, a postat pe Twitter că scurgerea arată că legătura autentică care ar fi trebuit să existe între cumpărătorul de pașapoarte și comunitatea malteză nu a fost altceva decât un exercițiu cinic de bifare a casetei.
Schema de numerar pentru pașapoarte bate în joc legea, a adăugat el într-o secundă tweet .
Stații de acțiune
Dezvăluirile conținute în documente ar putea alarma Comisia Europeană, spune The Guardian, care în octombrie 2020 a început procedurile de încălcare a dreptului comunitar împotriva Ciprului și Maltei în legătură cu schemele lor de pașapoarte de aur.
Într-o afirmație la acea vreme, comisia spunea că acțiunea în justiție era în legătură cu acordarea cetățeniei în schimbul unei plăți sau investiții prestabilite către persoane fizice fără o legătură reală cu statele membre în cauză.
