Cum s-a desfășurat scandalul de spălare a banilor din Estonia
Bloomberg estimează că 1 trin de dolari au trecut prin banca centrală a țării între 2008 și 2015
Kasper Palsnov/AFP/Getty Images
Băncile care desfășoară afaceri în Estonia au gestionat peste 1 trin de dolari în tranzacții transfrontaliere nerezidente între 2008 și 2015.
Reuters raportează că cifrele care reflectă posibila amploare a spălării banilor prin Estonia au apărut treptat în ultimele luni.
În septembrie, Danske Bank din Danemarca a dezvăluit într-un raport intern că plăți în valoare totală de 200 de miliarde de euro, multe dintre ele descrise ca fiind suspecte, au fost transferate prin sucursala sa din Estonia între 2007 și 2015.
Scandalul a dus la demisia directorului executiv al lui Danske și a determinat autoritățile de reglementare din întreaga Uniune Europeană să pună la îndoială supravegherea sectorului financiar al blocului.
Dar, în timp ce Danske a devenit aproape sinonim cu spălarea banilor, există tot mai multe semne că reprezintă doar o mică parte din mașina de bani murdari din Europa, spune Bloomberg .
Scandalul Danske a uluit Europa, în timp ce regiunea se confruntă cu semne clare de abuzuri larg răspândite, în care băncile de profil au închis în mod repetat ochii la mișcarea fondurilor suspecte, spune agenția de presă.
Scandalul nu se referă doar la cazuri istorice.
În mai, datele de la Unitatea de Informații Financiare (FIU) din Estonia au arătat că peste 13 miliarde de dolari au fost spălate prin băncile din țară în perioada 2012-2016.
Sven Stumbauer, director general al companiei de consultanță AlixPartners din New York, spune că dezvăluirile vorbesc mai mult despre o problemă sistemică pentru țările baltice, care au dorit să se poziționeze ca un centru bancar privat pentru Europa de Est.
Scandalul amenință să afecteze și instituțiile bancare nordice, care operează intens în Balcani.
În urma dezvăluirilor Bloomberg de miercuri, SEB și Swedbank din Suedia, ambele cu operațiuni bancare în Estonia, se tranzacționau cu 5,4% și, respectiv, cu 7,2% mai mici.
