Cele mai mari bănci din Europa amendate pentru spălare de bani
Toate cele cinci dintre cele mai mari bănci din Marea Britanie au fost sancționate pentru infracțiuni de spălare de bani în ultimul deceniu
Matt Cardy/Getty Images
Aproape toate cele mai mari bănci din Europa au fost sancționate pentru infracțiuni de spălare a banilor în ultimul deceniu, potrivit unei noi cercetări efectuate de experți în combaterea spălării banilor. Patruzeci și două de date .
Firma a constatat că cel puțin 18 din 20 cele mai mari bănci din Europa , inclusiv cinci instituții din Regatul Unit, au fost amendați pentru infracțiuni legate de spălarea banilor de la criza financiară, multe dintre ele în ultimii câțiva ani, ceea ce indică cât de răspândită a devenit spălarea banilor.
Toate cele 10 dintre cele mai mari bănci din Europa, inclusiv HSBC, Barclays, BNP Paribas, Société Générale și Santander, au intrat în fața autorităților de combatere a spălării banilor, în timp ce crizele recente de la ING, Danske Bank și Deutsche Bank nu fac decât să întărească această impresie, demonstrând cum Nicio bancă nu este imună la sancțiunile de spălare a banilor, indiferent cât de mari, spune Fortytwo Data.
Având în vedere că mai multe bănci britanice de top sunt implicate în scandaluri de spălare a banilor, la începutul acestui an, Donald Toon, directorul pentru prosperitate la Agenția Națională a Crimei, a recunoscut că spălarea banilor în Marea Britanie a fost o problema foarte mare și a estimat că suma de bani spălați aici în fiecare an a crescut acum la 150 de miliarde de lire sterline.
Julian Dixon, CEO al Fortytwo Data, spune: Este clar că cele mai mari bănci din Europa se luptă colectiv să întâmpine probleme când vine vorba de standardele împotriva spălării banilor. Sofisticarea crescândă a spălătorilor de bani face ca aceasta să fie din ce în ce mai dificilă.
Cu toate acestea, el a spus: În aceste zile, există soluții eficiente de găsit. Tehnologia a atins un nivel în care poate îmbunătăți considerabil eficiența detectării activităților suspecte și toate băncile majore au responsabilitatea de a adopta soluții din secolul 21 la această problemă, în loc să continue cu sistemele vechi învechite.
